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Contenidos y Publicaciones
Entrevistas y Podcasts
41 - Entrevista a Zuleymi Velasco Pérez (Abogada, Especialista en Cumplimiento Regulatorio, Docente)
Impulso Cyber · Episode
T2 | E1: Porque ya no basta con dar la palabra
Publicaciones y Artículos de Opinión
Edición especial - Mujeres en Compliance
Magazine Vive Compliance - Mujeres en Compliance
Cultura Ética e Identidad Corporativa: La Estrategia Ética Empresarial
El concepto de estrategia puede definirse, en su sentido etimológico, como “el arte de dirigir” y, con mayor precisión, como la habilidad de guiar o conducir una operación militar, un asunto, o una empresa. La palabra estrategia proviene del latín strategĭa, que a su vez deriva del griego stratos (e
⚖ ¡Celebramos el día del Abogado en Panamá!
Cada 9 de agosto, Panamá celebra el Día del Abogado en honor al natalicio de Justo Arosemena (1817-1896), una de las figuras más destacadas en la historia jurídica y política del país. Este día nos invita a reflexionar sobre la evolución de la abogacía en Panamá y la importancia de avanzar hacia una
La educación superior y las nuevas tecnologías en Panamá
Bien dicen que el cambio es la única constante y lo que mejor sabemos hacer los humanos es precisamente adaptarnos a los cambios. Las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y evolucionar de manera sostenida, tam...
Cumplimiento normativo sostenibilidad - A definitivas
“Sin Cumplimiento Normativo no hay estrategia de sostenibilidad empresarial”, a cargo de Zuleymi Velasco Pérez
El riesgo geográfico para la prevención del blanqueo de capitales y otros delitos financieros
Los factores y variables de los riesgos en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (BC-FT-FPADM) son diversos y al igual que ...
De la protección de datos personales y otras Tierras Inconquistables
“No me hablen de esperanzas vagas, persigo realidad” … “Quiero hacer cosas imposibles” … No resultaría descabellado pensar que Cerati hubiese dedicado aquella letra a la protección de datos personales. Hace ya diecisé...
La carrera de la rata y los impuestos del extranjero en Panamá
Dice Robert Kiyosaki en su versión de la carrera de la rata que existen unos pasos para salir de la carrera y alcanzar la libertad financiera. Analicemos cómo preservar la competitividad en economías como la nuestra y...
La prevención en el uso de la tecnología
La evolución y la revolución tecnológica conceptualmente parecieran ser lo mismo, no obstante, atienden a escenarios y elementos distintos que convergen en la sociedad actual; en nuestros adultos e inevitablemente en ...
Evolución del Cumplimiento Regulatorio en Panamá. - A definitivas
Evolución del Cumplimiento Regulatorio en Panamá, más allá de la prevención del blanqueo de capitales y lucha contra los delitos financieros.
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